涉案流水超12億元 內(nèi)蒙古警方破獲特大非法經(jīng)營案

　　中新網(wǎng)興安盟5月23日電 (記者 張林虎)23日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣公安局獲悉，經(jīng)過3個月縝密偵查，該局成功破獲一起利用手機APP套取信用卡現(xiàn)金的特大非法經(jīng)營案，該案涉案流水超12億元。

　　2023年12月，突泉縣公安局接到報案稱，“美某管家”APP違法提供信用卡套現(xiàn)服務(wù)，并收取套現(xiàn)總額0.7%的服務(wù)費。警方察覺到該線索背后可能隱藏著一個犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，隨即成立專案組，以涉嫌非法經(jīng)營進(jìn)行立案偵查。

　　警方從APP入手研判，發(fā)現(xiàn)該APP于2020年投入運營。民警隨后前往北京、廣東等地對三方支付公司資金流水進(jìn)行全量調(diào)取，共調(diào)取流水200萬余條。面對龐大的數(shù)據(jù)信息，民警加班加點進(jìn)行細(xì)致分析，最終梳理出數(shù)據(jù)背后所指都是四川同一家科技公司。

　　經(jīng)過進(jìn)一步偵查，警方抓獲犯罪嫌疑人6名，至此，這起涉及非法套現(xiàn)12億余元、涉案2萬余人、涉及全國9個省市區(qū)的重大非法經(jīng)營案成功告破。

　　據(jù)悉，該犯罪團(tuán)伙以數(shù)據(jù)服務(wù)公司為外衣，非法利用第三方支付接口搭建四方結(jié)算平臺、虛擬交易場景，按照傳銷模式推廣自己開發(fā)的信用卡套現(xiàn)APP，為會員提供信用卡虛假交易套現(xiàn)服務(wù)，從中賺取結(jié)算點費和會員會費。

　　目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(完)