包頭警方破獲一起洗錢案 涉案金額超7億

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞5月23日電(烏婭娜 蘆波)近日，內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)公安分局成功搗毀一個(gè)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙清洗、轉(zhuǎn)移贓款的洗錢團(tuán)伙。該團(tuán)伙作案手法隱蔽，涉及全國(guó)7個(gè)省區(qū)市，涉案資金超7億元，團(tuán)伙成員百余人。

　　據(jù)悉，九原區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在全面梳理案情后，迅速對(duì)關(guān)鍵人物王某的相關(guān)涉案賬戶進(jìn)行了深入調(diào)查，并鎖定了一個(gè)以王某某等人為主要犯罪成員的全鏈條洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)。隨后，辦案民警在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市和山西省運(yùn)城市平陸縣兩地，發(fā)現(xiàn)并搗毀了兩處非法支付結(jié)算窩點(diǎn)，一舉抓獲7名犯罪嫌疑人，并扣押涉案現(xiàn)金79900元、POS機(jī)60臺(tái)、手機(jī)30部。

　　經(jīng)審訊，該犯罪團(tuán)伙供述其通過(guò)境外聊天軟件，與上游洗錢團(tuán)伙勾結(jié)，利用掌握的數(shù)字人民幣錢包和銀行賬戶接收、轉(zhuǎn)移資金。他們利用數(shù)字人民幣轉(zhuǎn)賬、信用卡套現(xiàn)、購(gòu)買虛擬貨幣等多種手段進(jìn)行洗錢，成功逃避了金融機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)的監(jiān)管和偵查。該團(tuán)伙成員明知轉(zhuǎn)賬資金涉嫌違法犯罪，但仍為獲取不法利益鋌而走險(xiǎn)。

　　目前，7名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

　　警方提醒廣大市民，要提高警惕，主動(dòng)學(xué)習(xí)防騙知識(shí)，增強(qiáng)自身防騙意識(shí)，切勿貪圖小利從事跑分、洗錢等違法犯罪活動(dòng)，以免淪為犯罪分子的幫兇。(完)