“幫信”即“幫兇” 包頭公安跨省抓獲多名“幫信”犯罪嫌疑人

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞10月25日電(張珈瑞) 近日，包頭市公安局有組織犯罪偵查局堅(jiān)持“四專兩合力”總體思路，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，主動(dòng)出擊，成功跨省抓獲5名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人。

　　7月28日下午，包頭市公安局有組織犯罪偵查局偵查打擊二大隊(duì)民警接到轄區(qū)企業(yè)職工報(bào)警稱，其加入某股票微信交流群并經(jīng)群成員推薦，下載了一款股票APP進(jìn)行炒股。期間，在群成員的誘導(dǎo)下，王某分別向三家公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)90余萬(wàn)元。但在資金轉(zhuǎn)出后，王某卻突然發(fā)現(xiàn)該APP已無(wú)法操作使用，微信交流群內(nèi)的所有成員都不再進(jìn)行發(fā)言，王某這才懷疑自己已經(jīng)被騙。

　　接到報(bào)警后，偵查員第一時(shí)間對(duì)受害人王某提供的轉(zhuǎn)賬記錄依法進(jìn)行查詢和分析，發(fā)現(xiàn)其中有3個(gè)收款的對(duì)公賬戶在案發(fā)前后，短時(shí)間內(nèi)有多筆大額資金交易。偵查員立即對(duì)涉案的對(duì)公賬戶進(jìn)行研判、對(duì)其中資金鏈進(jìn)行認(rèn)真梳理，懷疑資金流向中的賬戶戶主王某、王某某等人為一級(jí)卡卡主、馬某為二級(jí)卡卡主，這些戶主存在重大嫌疑。經(jīng)研判，民警順利掌握了一級(jí)卡卡主王某及其公司股東周某的活動(dòng)軌跡，隨即趕往河北保定，在當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的協(xié)助下一舉將王某和周某二人抓獲。

　　經(jīng)查明，一級(jí)卡卡主王某及周某二人為謀取利益，將其名下的某皮包公司在網(wǎng)上進(jìn)行售賣，應(yīng)買(mǎi)方要求，提供了公司的對(duì)公賬戶供買(mǎi)方進(jìn)行驗(yàn)資。期間，在未能確定和核實(shí)網(wǎng)上買(mǎi)方真實(shí)身份的情況下，為了盡快賣掉公司以獲利，在買(mǎi)方的步步誘導(dǎo)下，王某還開(kāi)通了對(duì)公賬戶的“B2B”功能，并將對(duì)公賬戶的銀行授權(quán)U盾郵寄給了買(mǎi)方，同時(shí)告知其對(duì)公賬戶的密碼，最終造成該賬戶失控，被詐騙分子作為詐騙的“工具”實(shí)施了詐騙。

　　在分局民警緊鑼密鼓開(kāi)展了大量的偵查工作后，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途跋涉，馬某和王某某也先后在天津、太原等地落網(wǎng)。

　　經(jīng)民警對(duì)上述人員逐一訊問(wèn)后，了解到王某某、馬某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行公司售賣、貸款等活動(dòng)期間，為了盡快獲利，在買(mǎi)方的誘導(dǎo)下，分別成立空殼公司、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶并向網(wǎng)上買(mǎi)家提供姓名、賬號(hào)、密碼等相關(guān)信息，網(wǎng)絡(luò)第三方則借機(jī)利用賣家所提供的銀行賬戶等信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。王某某等人在整個(gè)過(guò)程中，為了追求經(jīng)濟(jì)利益，在明知可能會(huì)被不法分子利用賬戶進(jìn)行跑分的前提下，仍向詐騙分子提供了必要的信息，對(duì)不明身份的網(wǎng)絡(luò)不法分子實(shí)施違法犯罪活動(dòng)起到一定的幫助作用，奠定了作案的基礎(chǔ)。

　　在確鑿的資金流向和充分的事實(shí)面前，5名到案的犯罪嫌疑人對(duì)自己涉嫌犯罪的情形供認(rèn)不諱。目前，該5名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的情形均已被依法采取強(qiáng)制措施，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　民警提示：投資理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)賬打款要三思，摸清底細(xì)再交易，謹(jǐn)防上當(dāng)和受騙。(完)