涉案超2000萬 內(nèi)蒙古警方打掉一“水房”犯罪團(tuán)伙

　　中新網(wǎng)包頭11月13日電(記者 張林虎)13日，記者從包頭市固陽(yáng)縣公安局獲悉，當(dāng)?shù)卮虻粢弧八�房”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，該案流水金額超2000萬元。

　　2023年9月，固陽(yáng)縣公安局聯(lián)合相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)一個(gè)盤踞在當(dāng)?shù)氐呐芊帧跋村X”犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙以高額手續(xù)費(fèi)為誘餌，通過社交軟件大肆招募“卡農(nóng)”，誘導(dǎo)其出租、出售自己的銀行卡、手機(jī)卡和身份信息，并通過手機(jī)銀行為境外詐騙犯罪分子洗錢、“跑分”，幫助實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

　　經(jīng)查，2023年9月至今，王某某糾集李某某等4人，在明知對(duì)方實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的前提下，拿下為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、電詐平臺(tái)“洗錢”的業(yè)務(wù)，通過多種媒介，將涉詐資金轉(zhuǎn)存在指定賬戶，進(jìn)而協(xié)助電詐分子將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得進(jìn)行轉(zhuǎn)移，流水金額超2000萬元。

　　固陽(yáng)縣公安局刑偵大隊(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心主任杜志磊介紹，“水房”不是打水的地方，而是詐騙團(tuán)伙里進(jìn)行洗錢的機(jī)構(gòu)。

　　“犯罪嫌疑人拿到贓款后，第一時(shí)間通過轉(zhuǎn)賬、支付、網(wǎng)購(gòu)等方式，將一級(jí)卡里的資金拆分流向多個(gè)二級(jí)卡，通過類似方式拆分更多的三級(jí)卡，然后分頭取款洗錢�！倍胖纠谡f。

　　目前，5人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(完)